A Polícia Civil de São Paulo, em parceria com a corporação de Roraima, deflagrou nesta semana a terceira fase da Operação Bull Trap, que investiga um esquema de pirâmide financeira com ramificações em vários estados do país. Os alvos desta etapa são dois irmãos empresários, sócios de uma empresa de exportação de alimentos sediada em Boa Vista, suspeitos de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro. 3t3y38
A ação cumpriu mandados de busca e apreensão em três residências — nos bairros Caçari e Paraviana — e em uma empresa localizada no bairro Calungá. Foram apreendidos documentos, dispositivos eletrônicos e um veículo de luxo modelo RAM 1500.
Segundo as investigações, os empresários, uma mulher de 36 anos e seu irmão de 34, teriam movimentado cerca de R$ 10 milhões em apenas dois meses. Os valores, de acordo com a polícia, não condizem com o porte e a atividade econômica declarada da empresa.
A investigação segue a metodologia “Follow the Money” (“Siga o Dinheiro”), e revelou que os recursos circulavam por contas de empresas registradas em nome de “laranjas” — muitas delas pertencentes a pessoas em situação de vulnerabilidade social, como moradores de rua e usuários de drogas.
A Operação Bull Trap teve início em São Paulo, ou por Minas Gerais — nas cidades de Juiz de Fora e Sete Lagoas — e agora chega a Roraima. O objetivo é desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas e lavagem de capitais.